Украинцам придется доказывать происхождение своих денежных средств

Нaцбaнк Украины обязал банки проверять происхождение денежных средств своих клиентов. Теперь доказывать легальность происхождения денег украинцам придется при открытии депозитов, купле-продаже недвижимости или автомобилей. Проверке будут подлежать все банковские операции с денежными суммами свыше 150 тысяч гривен.

Для совершения операции у клиента банка могут потребовать копии деклараций, документы о зарплате, продаже имущества, вступлении в наследство, получении страховки, обретении права на клад, выигрыше в лотерею и т.п. При этом давность документов значения не имеет.