Oтнынe украинские банки имеют право отказать клиентам в обслуживании, если они не могут доказать законность происхождения денежных средств. Примечательно, что некоторые банки наряду с вопросом об источнике средств стали интересоваться и тем, на что клиент планирует их потратить.
Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, закрепленное постановлением НБУ Читать далее